제9기 정기주주총회 소집공고 > 공지사항

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                    제9기 정기주주총회 소집공고

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제22조에 의하여 제9기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

1. 일 시 : 2026년 3월 24일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12 ㈜케이씨텍 제4공장 3층 대강당

3. 회의의 목적사항

   (1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제9기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표

 (이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 승인의 건

* 현금배당 (안) : 배당금 총액 8,878 백만원 (1주당 450원)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
          2-1호 의안 : 임원 임기 관련 정관변경
          2-2호 의안 : 상법 개정 관련 정관변경

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

    3-1호 의안 : 사내이사 고석태 (재선임)
          3-2호 의안 : 사내이사 고상걸 (재선임)
          3-3호 의안 : 사내이사 최동규 (재선임)
          3-4호 의안 : 사외이사 김준래 (재선임)
      - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
          4-1호 의안 : 사외이사 김현재 (재선임)
          4-2호 의안 : 사외이사 김   석 (재선임)
      - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

    5-1호 의안 : 감사위원회 위원 김준래 (재선임)

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

   (1) 전기 이사의 수(사외이사의 수) : 9명 (3명)

       이사보수 한도액/집행액 : 50억원 / 37.8억원

(2) 당기 이사의 수(사외이사의 수) : 9명 (3명)

       이사보수 한도액 : 50억원

 

4. 전자투표에 관한 사항

 우리 회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 해당 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 

 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

   가. 전자투표 시스템

      - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

      - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

  

   나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 14일 9시 ~ 2025년 3월 23일 17시

       - 기간 중 24시간 이용가능

 

   다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

       - 주주확인용 공인인증서의 종류

      : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

 

    라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

 

5. 주주총회 참석 시 준비물

 - 직접행사 : 신분증

 - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

                             2026 년   2 월  20 일

 

                         주식회사 케이씨텍

                      대표이사 양 호 근 (직인생략)