(정정) 제9기 정기주주총회 소집공고 > 공지사항

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                   제9기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제22조에 의하여 제9기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2026년 3월 24일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12 ㈜케이씨텍 제4공장 3층 대강당

3. 회의의 목적사항

   (1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제9기 (2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표

 (이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 승인의 건

* 현금배당 (안) : 배당금 총액 8,878 백만원 (1주당 450원)

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
          2-1호 의안 : 임원 임기 관련 정관변경
          2-2호 의안 : 상법 개정 관련 정관변경

2-3호 의안 : 자기주식 보유 또는 처분 관련 조항 신설

- 제3호 의안 : 이사 선임의 건

    3-1호 의안 : 사내이사 고석태 (재선임)
          3-2호 의안 : 사내이사 고상걸 (재선임)
          3-3호 의안 : 사내이사 최동규 (재선임)
          3-4호 의안 : 사외이사 김준래 (재선임)
      - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
          4-1호 의안 : 사외이사 김현재 (재선임)
          4-2호 의안 : 사외이사 김   석 (재선임)
      - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

    5-1호 의안 : 감사위원회 위원 김준래 (재선임)

- 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

   (1) 전기 이사의 수(사외이사의 수) : 9명 (3명)

       이사보수 한도액/집행액 : 50억원 / 37.8억원

(2) 당기 이사의 수(사외이사의 수) : 9명 (3명)

       이사보수 한도액 : 50억원

- 제7호 의안 : 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

 우리 회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 해당 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 

  주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

   가. 전자투표 시스템

      - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

      - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

   나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 14일 9시 ~ 2025년 3월 23일 17시

       - 기간 중 24시간 이용가능

   다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

       - 주주확인용 공인인증서의 종류

      : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

    라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

5. 주주총회 참석 시 준비물

 - 직접행사 : 신분증

 - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

                 주식회사 케이씨텍

             대표이사 양 호 근 (직인생략)