제6기 정기주주총회 소집공고 > 공지사항

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                      주주총회 소집공고

상법 제365조와 당사 정관 제22조에 의거 제6기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의 4에 의거 본 공고로 

소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2023년 3월 29일 (수) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 제2공단3길12 ㈜케이씨텍 제4공장 3층 대강당

3. 회의의 목적사항

   (1) 보고사항

      - 감사보고
      - 영업보고

      - 내부회계관리제도 운영실태 보고

      - 외부감사인 선임 보고

   (2) 부의안건

      - 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함)

                          *현금배당 1주당 250원
      - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

      - 제3호 의안 : 이사 선임의 건

           3-1호 의안 : 사내이사 고석태 (재선임)
           3-2호 의안 : 사내이사 최동규 (재선임)
           3-3호 의안 : 사내이사 고상걸 (재선임)
           3-4호 의안 : 사외이사 김현재
           3-5호 의안 : 사외이사 김   석
      - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건
           4-1호 의안 : 사외이사 김준래
      - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건

           5-1호 의안 : 감사위원회 위원 김현재
           5-2호 의안 : 감사위원회 위원 김    석
      - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

 우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령' 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 

 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

   가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템
      - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

      - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

   나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 19일 오전 9시 ~  2023년 3월 28일 17시

       - 기간 중 24시간 이용가능

   다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는
       전자위임장 수여

       - 주주확인용 공인인증서의 종류
        : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

   라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
       경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

 - 직접행사 : 신분증

 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

※ 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

                                              2023 년   3 월   7 일

                                                 주식회사 케이씨텍 

                                                 대표이사 양 호 근