제8기 정기주주총회 소집공고 > 공지사항

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                        주주총회 소집공고

                                                              (제8기 정기)

상법 제365조와 당사 정관 제22조에 의거 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의 4에 의거 본 공고로 

소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2025년 3월 26일 (수) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12 ㈜케이씨텍 제4공장 3층 대강당

3. 회의의 목적사항

   (1) 보고사항

      - 감사보고

      - 영업보고

      - 내부회계관리제도 운영실태 보고

      - 외부감사인 선임 보고

(2) 부의안건

     - 제1호 의안 : 제8기 (2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표

        (이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 승인의 건

       * 현금배당 (안) : 배당금 총액 5,325 백만원 (1주당 270원)

     - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

 우리 회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 활용하고 있으며, 해당 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 

 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.

   가. 전자투표 시스템

      - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

      - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

   나. 전자투표 행사기간 : 2025년 3월 16일 9시 ~ 2025년 3월 25일 17시

       - 기간 중 24시간 이용가능

   다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

       - 주주확인용 공인인증서의 종류

      : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

    라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

 - 직접행사 : 신분증

 - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

                                             2025 년   2 월  25 일

                                               주식회사 케이씨텍 

                                                대표이사 양 호 근 (직인생략)