제7기 정기주주총회 소집공고 > 공지사항

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             주주총회 소집공고

상법 제365조와 당사 정관 제22조에 의거 제7기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대해서는 상법 제542조의 4에 의거 본 공고로 

소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2024년 3월 28일 (목) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12 ㈜케이씨텍 제4공장 3층 대강당

3. 회의의 목적사항

   (1) 보고사항

- 감사보고

- 영업보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

(2) 부의안건

- 제1호 의안 : 제7기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표

 (이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 승인의 건

* 현금배당 (안) : 배당금 총액 3,652 백만원 (1주당 180원)

 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건

       제3-1호 의안 : 사내이사 양호근 (재선임)

       제3-2호 의안 : 사내이사 권원택 (재선임)

       제3-3호 의안 : 사내이사 민성국 (재선임)

- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

 상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

 우리회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도와 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령’ 제160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 

이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

   가. 전자투표, 전자위임장 권유 관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

                                                          모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

   나. 전자투표행사, 전자위임장 수여기간 : 2023년 3월 18일 오전9시 ~ 2023년 3월 27일 17시

       - 기간 중 24시간 이용가능

   다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

       - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

   라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

 - 직접행사 : 신분증

 - 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인 신분증

 ※ 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

2024 년   2 월  27 일

주식회사 케이씨텍

 대표이사 양 호 근